| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/04/20 | 發言時間 | 15:38:28 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司104年股東常會改選董事當選名單 | ||||
| 符合條款 | 第6款 | 事實發生日 | 104/04/20 | ||
| 說明 | 1.發生變動日期:104/04/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長 董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公 司董事兼總經理 董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc. 代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理 董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：王素琦：晟德大藥廠股份有限公司財會處處長 董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：陳靖宜；本公司資深經理 監察人-蔡長海 監察人-蔡慧明 3.新任者姓名及簡歷: 董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長 董事-上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限公 司董事兼總經理 董事-晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；中國醫藥大學暨醫療體系董事長 董事-英屬開曼群島商Medeon,Inc.代表人：Yue Teh Jang；本公司總經理 獨立董事-楊啟航；豐彩生物科技股份有限公司董事長 獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授 獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事： 晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦，選任時持股數11,683,381股 上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁，選任時持股數13,201,909股 晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海，選任時持股數11,683,381股 英屬開曼群島商Medeon, Inc. 代表人：Yue Teh Jang，選任時持股數7,078,418股 獨立董事： 楊啟航，選任時持股數0股 馬嘉應，選任時持股數0股 沈志隆，選任時持股數0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/14~106/01/13 8.新任生效日期:104/04/20 9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項: (1)為落實公司治理，並配合公司實際營運需要，提前全面改選。 (2)其中選任3席獨立董事將成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代 監察人之職務。 |
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