| 序號 | 5 | 發言日期 | 104/04/20 | 發言時間 | 16:03:05 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 | ||||
| 符合條款 | 第22款 | 事實發生日 | 104/04/20 | ||
| 說明 | 1.股東會決議日:104/04/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長 英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang；董事 上智生技創業投資股份有限公司 代表人：張鴻仁；董事 晟德大藥廠股份有限公司 代表人：蔡長海；董事 楊啟航；獨立董事 馬嘉應；獨立董事 沈志隆；獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）: 晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林榮錦董事長 (1)上海旭東海普嘉定藥廠董事 (2)上海旭東海普藥業有限公司董事長 (3)江蘇東揚醫藥科技有限公司董事 (4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事 (5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事 (6)東曜藥業有限公司董事長 (7)蘇州晟濟藥業有限公司董事長 (8)永光製藥有限公司董事長 (9)安徽錦喬生物科技有限公司董事長 (10)錦喬生物科技有限公司董事長 (11)成都蜀裕藥業有限公司董事長 (12)北京順都藥物研究所有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海旭東海普嘉定藥廠：上海市嘉定區澄瀏路853號 (2)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號 (3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：泰州市藥城大道1號226室 (4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：上海市浦東新區蔡倫路720弄1號樓317室 (5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓 904室 (6)東曜藥業有限公司：蘇州工業園區長陽街120號 (7)蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號 (8)永光製藥有限公司：河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕昌路16號 (9)安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開區外環路南 (10)錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路２號 (11)成都蜀裕藥業有限公司：四川省成都市金牛區二環路西三段133號三幢713-717號 (12)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓９層904號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海旭東海普嘉定藥廠：西藥製造及販賣 (2)上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣 (3)江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣及研發 (4)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發 (5)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷 (6)東曜藥業有限公司：抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發 (7)蘇州晟濟藥業有限公司：高糖基化重組蛋白質藥物開發 (8)永光製藥有限公司：藥品醫療保健品 (9)安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產 (10)錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產 (11)成都蜀裕藥業有限公司：西藥行銷及販賣 (12)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |
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