| 序號 | 3 | 發言日期 | 108/03/07 | 發言時間 | 16:09:37 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 108/03/07 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年現金增資發行新股健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積轉增資發行新股案。 (2)擬辦理子公司達亞國際股份有限公司登錄興櫃前釋股案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自108年4月8日起至108年4月18日 下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。 受理處所：本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓) 電話：(02)2881-6686 |
||||