| 序號 | 3 | 發言日期 | 110/07/16 | 發言時間 | 16:05:37 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制 |
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| 符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 110/07/16 | ||
| 說明 |
1.股東會決議日:110/07/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：張有德 董事 晟德大藥廠股份有限公司 董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦 董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄 董事 張鴻仁 董事 方信元 獨立董事 楊啟航 獨立董事 馬嘉應 獨立董事 沈志隆 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數:36,768,989權 (2)贊成權數 36,686,421權，佔表決權總數 99.77% (3)反對權數 9,759權，佔表決權總數 0.02% (4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00% (5)棄權與未投票權數 72,809權，佔表決權總數 0.19% (6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦董事 張鴻仁董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林榮錦董事 (1)北京順都藥物研究所有限公司 董事 張鴻仁董事 (1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司 法人董事代表人 (2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司 法人董事代表人 (3)東曜藥業有限公司 獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 林榮錦董事 (1)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓９層904號 張鴻仁董事 (1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區金雞湖大道99號 蘇州納米城西北區12幢501室 (2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司：南通市海門市臨江鎮洞庭湖路100號B4樓 (3)東曜藥業有限公司：蘇州工業園區長陽街120號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 林榮錦董事 (1)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發 張鴻仁董事 (1)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司：生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務 (2)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司：生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務 (3)東曜藥業有限公司：新藥研發 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 |
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