| 序號 | 2 | 發言日期 | 111/05/05 | 發言時間 | 17:08:00 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (變更開會地點) |
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| 符合條款 | 第 17 款 |
事實發生日 | 111/05/05 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:111/05/05 2.股東會召開日期:111/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(TRPMA會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)私募辦理情形報告。 (5)110年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)私募現金增資發行普通股案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/22 12.停止過戶截止日期:111/06/20 13.其他應敘明事項: 因新冠肺炎疫情影響，原租借場地大樓管理委員會要求相關承租戶不得外借場地供任何 開會之用，故本公司於111年5月5日經董事會決議變更111年股東常會召開地點。 |
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