| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/03/28 | 發言時間 | 15:06:02 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 108/03/28 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/05/03 3.股東會召開地點:桃園市龜山區南上路239號(會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。 (4)訂定本公司「董事會議事規範」案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)申請股票公開發行、登錄興櫃及申請上櫃案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)訂定「股東會議事規則」案。 (4)訂定「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (6)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/04 11.停止過戶截止日期:108/05/03 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定，本公司自108年3月29日起至108年4月8日下午五時止， 受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。 【受理處所：桃園市龜山區南上路239號，電話：(03)311-6588】 |
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