| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/03/30 | 發言時間 | 17:30:43 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (新增召集事由) |
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| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 109/03/30 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (4)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止， 受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案。 受理處所：本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓) 電話：(02)2881-6686 |
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