Medeon

序號	2	發言日期	113/06/12	發言時間	14:14:07
發言人	陳靖宜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-28816686
主旨	公告本公司113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動
符合條款	第6款	事實發生日	113/06/12
說明	1.發生變動日期:113/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang) 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄董事-張鴻仁董事-方信元獨立董事-楊啟航獨立董事-馬嘉應獨立董事-沈志隆獨立董事-葉均蔚 4.舊任者簡歷: 美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授 5.新任者職稱及姓名: 董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang) 董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄獨立董事-楊啟航獨立董事-馬嘉應獨立董事-葉均蔚獨立董事-楊鳳翔 6.新任者簡歷: 美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授葉均蔚：清華大學材料科學系清華講座教授楊鳳翔：國光生物科技股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)；10,450,911股董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦；27,411,028股董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；27,411,028股獨立董事-楊啟航；0股獨立董事-馬嘉應；0股獨立董事-葉均蔚；0股獨立董事-楊鳳翔；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15 11.新任生效日期:113/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。