| 序號 | 4 | 發言日期 | 105/01/28 | 發言時間 | 16:16:38 |
| 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 | ||||
| 符合條款 | 第9款 | 事實發生日 | 105/01/28 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/01/28 2.預計發行價格:每股新台幣10元。 3.預計發行總額(股): 發行總額共計300,000股，每股面額10元，共計3,000,000元，每股認購價格為10元， 擬自金融監督管理委員會申報生效通知到達日起一年內分次發行。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)既得條件： I.指標A：到職 (發行股數以250,000股為限)。獲配對象為本公司新聘任之重要員工 。既得時點為： a.本限制員工權利新股發行日屆滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可既得15%限制員工權利新股。 b.本限制員工權利新股發行日屆滿2年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可累計既得35%限制員工權利新股。 c.本限制員工權利新股發行日屆滿3年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可累計既得60%限制員工權利新股。 d.本限制員工權利新股發行日屆滿4年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可累計既得100%限制員工權利新股。 II.指標B：特殊或重大貢獻 (發行股數以50,000股為限)。獲配對象為對本公司營運 業務發展確有特殊或重大貢獻之員工。既得時點為本限制員工權利新股發行日屆 滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在職者，可既得100%限制員工權利 新股。 (2)發行股份之種類：本公司普通股新股。 (3)員工認購新股後未符既得條件之處理：由本公司按原始發行價格收買並予以註銷，惟 其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。惟留職停薪、育嬰假、受職業災害殘 疾或死亡者，若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，經董事會核准者不 在此限。 5.員工之資格條件:以本公司之員工為限。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參 酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因 素並依照「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定單一員工得認購數額之限制，由 董事長核定後，提報董事會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造 公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額: 以本公司股票105年1月27日興櫃均價$208.37元，設算每股可能費用化之金額約$198.37 ，暫估發行後費用化金額合計$59,511,000，依既得期間估算，每年分攤費用化金額分 別為105年$8,678,000、106年$13,638,000、107年$11,158,000及108年$16,118,000及 109年$9,919,000。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 本次預計發行限制員工權利新股佔105年1月27日已發行股份總數之比率為0.68%，預估 每年費用對每股盈餘稀釋分別為105年$0.17、106年$0.27、107年$0.22及108年$0.32及 109年$0.2，尚不致對股東權益造成重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: a.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式 之處分。 b.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。 c.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。 10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。 11.其他應敘明事項: 本案於送主管機關審核過程中，因主管機關審核之要求而需進行修正或其他未盡事宜 ，擬提請股東會授權董事會全權處理。 |
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