| 序號 | 4 | 發言日期 | 113/02/29 | 發言時間 | 16:51:22 |
| 發言人 | 陳靖宜 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-28816686 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 17 款 |
事實發生日 | 113/02/29 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)私募辦理情形報告。 (4)112年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)私募現金增資發行普通股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)第六屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:無。 |
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