| 2018-06-14 | 14:22:39 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
107/06/14 |
發言時間 |
14:22:39 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
107/06/14 |
| 說明 |
1.發生變動日期:107/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
楊啟航：財團法人台灣文創發展基金會董事
楊鳳翔：中國鋼鐵股份有限公司高級研究員
沈志隆：新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/08 ~ 107/04/19
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。 |
|
| 2018-06-14 | 14:13:13 | 公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
107/06/14 |
發言時間 |
14:13:13 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會推選張有德先生續任董事長 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
107/06/14 |
| 說明 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:107/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張有德先生，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
張有德先生，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
7.新任生效日期:107/06/14
8.其他應敘明事項:無。 |
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| 2018-06-14 | 14:08:36 | 公告本公司107年股東常會全面改選董事當選名單 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
107/06/14 |
發言時間 |
14:08:36 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司107年股東常會全面改選董事當選名單 |
| 符合條款 |
第6款 |
事實發生日 |
107/06/14 |
| 說明 |
1.發生變動日期:107/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；本公司總經理
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：蔡長海；中國醫藥大學暨醫療體系董事長
董事-上智生技創業投資股份有限公司代表人：張鴻仁；上智生技創業投資股份有限
公司董事暨總經理
獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；本公司總經理
董事-上智生技創業投資股份有限公司
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公
醫院院長
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元；中國醫藥大學附設醫院主任秘書
獨立董事-楊啟航；財團法人台灣文創發展基金會董事
獨立董事-馬嘉應；東吳大學會計學系專任教授
獨立董事-沈志隆；新源生物科技股份有限公司董事及總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事-英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)；6,870,418股
董事-上智生技創業投資股份有限公司；13,114,877股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄；12,838,057股
董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元；12,838,057股
獨立董事-楊啟航；0股
獨立董事-馬嘉應；0股
獨立董事-沈志隆；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/20~107/04/19
9.新任生效日期:107/06/14
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2018-06-14 | 14:05:09 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
107/06/14 |
發言時間 |
14:05:09 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
107/06/14 |
| 說明 |
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 英屬開曼群島商Medeon, Inc.
董事 英屬開曼群島商Medeon, Inc.代表人：Yue Teh Jang (張有德)
董事 上智生技創業投資股份有限公司
董事 晟德大藥廠股份有限公司
董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄
董事 晟德大藥廠股份有限公司代表人：方信元
獨立董事 楊啟航
獨立董事 馬嘉應
獨立董事 沈志隆
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:35,729,359權
(2)贊成權數 35,324,379權，佔表決權總數 98.86%
(3)反對權數 45,001權，佔表決權總數 0.12%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 359,979權，佔表決權總數 1.00%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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| 2018-06-14 | 13:55:27 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
107/06/14 |
發言時間 |
13:55:27 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
107/06/14 |
| 說明 |
1.股東常會日期:107/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第四屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2018-06-13 | 17:19:01 | 公告本公司董事會決議現金增資發行普通股 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
107/06/13 |
發言時間 |
17:19:01 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議現金增資發行普通股 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
107/06/13 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:107/06/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):發行普通股8,000仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣 80,000,000元
6.發行價格:暫訂每股以新台幣125元溢價發行。實際發行價格及募集金額俟奉主管機關
核准後，董事會授權董事長依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規
則」第六條第一項規定洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總額15%，計1,200仟股
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股數額10%，計800仟股辦理公
開申購。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘發行股數之75%，
計6,000仟股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過
戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股
東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股
份相同。
12.本次增資資金用途:透過轉投資子公司或孫公司以開發醫材研發專案。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未
盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資之重要內容，包括資金來源、實際發行計畫、計畫項目、預定資金運
用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正
，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)為配合前揭現金增資發行新股籌資計畫之相關發行作業，擬授權本公司董事長核決
並代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理
相關發行事宜。 |
|
| 2018-06-13 | 14:40:18 | 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東常會 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
107/06/13 |
發言時間 |
14:40:18 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
| 符合條款 |
第21款 |
事實發生日 |
107/06/13 |
| 說明 |
1.股東會決議日:107/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)益安生醫股份股份有限公司代表人：張有德；董事長
(2)益安生醫股份股份有限公司代表人：陳怡如；董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2018-06-13 | 14:31:30 | 代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會 重要決議事項 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
107/06/13 |
發言時間 |
14:31:30 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代本公司重要子公司達亞國際股份有限公司公告股東會重要決議事項 |
| 符合條款 |
第18款 |
事實發生日 |
107/06/13 |
| 說明 |
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過106年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事及其代表人新增競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
|
| 2018-06-06 | 16:45:46 | 本公司受邀參加國泰證券舉辦「第二季大中華高峰論壇」 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
107/06/06 |
發言時間 |
16:45:46 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司受邀參加國泰證券舉辦「第二季大中華高峰論壇」 |
| 符合條款 |
第12款 |
事實發生日 |
107/06/07 |
| 說明 |
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：107/06/07
1.召開法人說明會之日期：107/06/07
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓會議廳 (台北市中山區中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦「第二季大中華高峰論壇」說明本公司營運現況與展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 |
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| 2018-05-14 | 09:45:45 | 澄清107.5.14工商時報B4版之報導 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
107/05/14 |
發言時間 |
09:45:45 |
| 發言人 |
陳怡如 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
澄清107.5.14工商時報B4版之報導 |
| 符合條款 |
第53款 |
事實發生日 |
107/05/14 |
| 說明 |
1.事實發生日:107/05/14
2.公司名稱:益安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B4版
6.報導內容:
法人認為，以益安旗下腹腔鏡影像清晰器材、腹腔鏡手術縫合器材和轉投資持股
52.63％的PANTHER，自行研發的骨科四肢創傷內固定醫材，都已陸續取得美國
FDA 510（K）產品上市許可下，三大產品「隨時」可望增添授權利多，獲利頗具
想像空間，即使沒有第二個授權案，今年EPS仍有機會維持5元以上。
7.發生緣由:
有關本公司授權進度及今年EPS係媒體自行推估計算，本公司並未提供財務預測資訊，
未來實際授權進度及獲利情形，均以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。 |
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