| 2025-03-31 | 16:18:55 | 代重要子公司意能生技股份有限公司公告 董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/03/31 |
發言時間 |
16:18:55 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/03/31 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行戊種特別股新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣330,000,000元
發行股數：戊種特別股4,125,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣80元
9.員工認購股數或配發金額:
保留發行總數10%計412,500股由意能生技股份有限公司員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
一、戊種特別股發行 Issuance of Series E Preferred Stock
戊種特別股以每股新台幣80元發行，預計發行股數為4,125,000股，
得分次發行。
二、特別股股息
特別股之股息，為年利率百分之八，並依每股發行價格及實際發行日數
計算。
每年股東常會承認前一年度財務報表並決議分派盈餘後，應優先分配
特別股股息，以現金一次發給，特別股年度股息之除息基準日授權董事會
另訂之。
於年度決算無盈餘或盈餘不足以分派特別股股息，或本公司決議不予分派
盈餘時，其未分派或分派不足額之股息，不得累積。
特別股除領取前述股息外，不得參加普通股關於盈餘及資本公積之分派。
三、表決權、選舉及被選舉權
特別股股東於普通股股東會有表決權及選舉權，其表決權數應以當時按
轉換價格計算可得普通股數額計算，亦有被選舉為董事之權利。
公司法第一百八十五條、二百七十七條及第三百一十六條所規定之股東會
議案於普通股股東會作成決議後，應經代表已發行特別股股份總數
三分之二以上特別股股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東表決權
過半數之同意始得行之。
四、新股認購權
本公司以現金增資發行新股時，特別股股東有與普通股股東相同之新股
優先認股權。
五、清算優先權
本公司依公司法第三百一十六條決議解散、停止營業或清算時，應適用
本款之清算優先權。
本公司因被收購，導致本公司現有股東持有本公司已發行股份的比例
低於百分之五十時，視為清算，應適用本款之清算優先權。
依前二目之規定，滿足清算優先權之條件時，本公司應依下列方式分派
公司之剩餘財產：
(1)特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，戊種特別股每股以
發行價格八十元計算(以下簡稱「戊種特別股清算優先權金額」)；
如公司剩餘財產不足清償戊種特別股清算優先權金額及其它種類特別股
之清算優先權金額之總額(以下合稱「清算優先權金額」時，則由特別
股股東依其所持特別股股數佔全部已發行特別股股數之比率，對公司
剩餘財產進行分配。
(2)如分配後尚有餘額，再由特別股股東以其所持特別股按轉換價格計算
所得普通股數額與普通股股東所持普通股數額共同依比率分派。
六、特別股轉換
特別股股東自發行之次日起，得以發行價格作為轉換價格(即依每1股特別股
轉換為1股普通股之比例)轉換為普通股。特別股轉換之普通股之權利義務與
本公司其他已發行普通股相同。
可轉換特別股轉換成普通股後，其權利義務與普通股相同。
特別股於轉換當年度除權（息）基準日前已轉換成普通股者，參與當年度之
普通股盈餘及資本公積分派，不得參與當年度之特別股股息分派。
本公司日後如果後續發行的股份價格低於特別股發行價格，則應按下列公式
計算新的轉換價格：
CP2=CP1*(A+B)/(A+C)。
CP2是調整後的轉換價格；
CP1是調整前的轉換價格；
A是發行價格低於特別股發行價格後續其他證券前的普通股股數；
B是本次新發行所收到的累計對價除以CP1（即新發行若按調整前的價格
可購得的股數）；
C是本次新發行的股數。
凡經特別股表決權過半數同意或因股票股息的分派、特別股的轉換、董事會
所通過之員工認股權憑證而發行的股份或認股權憑證，得不依前款調整轉換
價格。
七、特別股贖回
本公司以移轉、出售、租賃、轉讓或其他方式將公司全部、主要或大部份
營業、資產、技術處分或授權予第三方時， 如本公司未於事件成就後
九十日內依公司法第三百一十六條為解散決議，並經代表已發行特別股股份
總數三分之二以上特別股股東出席之特別股股東會，以出席特別股股東
表決權過半數之同意，本公司應向特別股股東以「清算優先權金額」贖回
已發行之全部特別股。如本公司贖回係以現金以外之其他財產支付者，則
其價值由本公司董事會依公平市場價值計算之。
八、特別股之其他權利義務事項，與普通股同。
14.本次增資資金用途:未來研發所需。
15.其他應敘明事項:無。 |
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| 2025-03-16 | 20:25:36 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/03/16 |
發言時間 |
20:25:36 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
| 符合條款 |
第 |
12 |
款 |
事實發生日 |
114/03/17 |
| 說明 |
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/17
1.召開法人說明會之日期：114/03/17
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2025-02-27 | 18:13:21 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議召開114年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
9 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
18:13:21 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第 |
17 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第四屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:114/04/24
11.停止過戶截止日期:114/05/23
12.其他應敘明事項:無。
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| 2025-02-27 | 18:08:11 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議不分派股利 | |
| 序號 |
8 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
18:08:11 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告 董事會決議不分派股利 |
| 符合條款 |
第 |
14 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
|
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| 2025-02-27 | 18:03:13 | 代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 召開114年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
7 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
18:03:13 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 召開114年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第 |
17 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:視訊會議
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/24
11.停止過戶截止日期:114/05/23
12.其他應敘明事項:無。
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| 2025-02-27 | 17:58:14 | 代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 不分派股利 | |
| 序號 |
6 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:58:14 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫(股)公司公告董事會決議 不分派股利 |
| 符合條款 |
第 |
14 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2025-02-27 | 17:49:12 | Medeon Board 公告本公司董事會決議召開 114年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:49:12 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
Medeon Board 公告本公司董事會決議召開 114年股東常會相關事宜 |
| 符合條款 |
第 |
17 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募現金增資發行普通股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無。
|
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| 2025-02-27 | 17:31:42 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:31:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議股利分派情形 |
| 符合條款 |
第 |
14 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1. 董事會決議日期：114/02/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2025-02-27 | 17:10:31 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
17:10:31 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
| 符合條款 |
第 |
11 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/02/27
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月
12日金管證發字第1120383220號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
等相關函令規定之特定人為限。
A.應募人為公司內部人
因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接及間接助益，
故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人，內部人名單如下：
a.內部人名單及與公司之關係說明如下：
(1)美商Medeon, Inc./本公司法人董事
(2)晟德大藥廠股份有限公司/本公司法人董事
(3)張有德(Yue Teh Jang)/本公司法人董事美商Medeon, Inc.代表人及本公司
董事長暨總經理
(4)林榮錦/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(5)吳志雄/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(6)楊啟航/本公司獨立董事
(7)馬嘉應/本公司獨立董事
(8)葉均蔚/本公司獨立董事
(9)楊鳳翔/本公司獨立董事
(10)翁育詩/本公司經理人
(11)張?文/本公司經理人
(12)陳靖宜/本公司經理人
(13)陳珮/本公司經理人
(14)林蕙瑄/本公司會計主管
b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
(1)美商Medeon, Inc.
張有德(Yue Teh Jang) (100%)/該公司董事長為本公司董事長暨總經理
(2)晟德大藥廠股份有限公司
儷榮科技(股)公司(9.13%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
歐室食品(股)公司(5.72%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人
佳軒科技(股)公司(3.51%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
元大商業銀行受託保管德福礦石投資基金專戶(2.71%)/無關係
遠雄人壽保險事業(股)公司(1.48%)/無關係
佑得投資顧問(股)公司(1.19%)/該公司董事長與本公司法人董事之董事長
為同一人
大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.00%)/無關係
沐卯刺投資(股)公司(0.94%)/無關係
永鍊(股)公司(0.91%)/無關係
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.91%)/無關係
B.應募人為策略性投資人：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利
能力，引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金
、技術及知識之協助，將有助公司未來穩定成長。
本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:
不超過普通股35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分次辦理之，
分次辦理以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成，其訂定方式符合現行法令
規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之
範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定，視日後洽定特定人情形及資本
市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:
各分次皆為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療產業、
發展集團策略目標。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，
及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，
故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定
之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬
提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、
發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能
產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會
授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切
有關本次私募計畫所需事宜。
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| 2025-02-27 | 16:41:15 | 公告本公司113年度合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/02/27 |
發言時間 |
16:41:15 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司113年度合併財務報告經董事會決議通過 |
| 符合條款 |
第 |
31 |
款 |
事實發生日 |
114/02/27 |
| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:114/02/27
2.審計委員會通過日期:114/02/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,808
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(885,613)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(858,643)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(870,523)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(805,512)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(8.74)
11.期末總資產(仟元):1,877,743
12.期末總負債(仟元):341,840
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,520,192
14.其他應敘明事項:無。
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