| 2023-02-23 | 17:47:10 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | |
| 序號 |
5 |
發言日期 |
112/02/23 |
發言時間 |
17:47:10 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告
董事會決議召開112年股東常會相關事宜
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| 符合條款 |
第
17 款 |
事實發生日 |
112/02/23
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| 說明 |
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台北市士林區後港街116號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/04/27
11.停止過戶截止日期:112/05/26
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023-02-23 | 17:44:24 | 代重要子公司意能生技(股)公司公告董事會決議不分派股利 | |
| 序號 |
4 |
發言日期 |
112/02/23 |
發言時間 |
17:44:24 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司意能生技(股)公司公告
董事會決議不分派股利
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| 符合條款 |
第
14 款 |
事實發生日 |
112/02/23
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| 說明 |
1.董事會決議日期:112/02/23
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2023-02-23 | 16:37:47 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
112/02/23 |
發言時間 |
16:37:47 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
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| 符合條款 |
第
11 款 |
事實發生日 |
112/02/23
|
| 說明 |
1.董事會決議日期:112/02/23
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455 號令及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項等相關函令規定之特定人為限：
A.應募人為公司內部人
因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接及間接助益，故
本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人，內部人名單如下：
a.內部人名單及與公司之關係說明如下：
(1)美商Medeon, Inc./本公司法人董事
(2)晟德大藥廠股份有限公司/本公司法人董事
(3)Yue-Teh Jang張有德/本公司法人董事美商Medeon, Inc.代表人及
本公司董事長暨總經理
(4)林榮錦/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(5)吳志雄/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(6)張鴻仁/本公司董事
(7)方信元/本公司董事
(8)楊啟航/本公司獨立董事
(9)馬嘉應/本公司獨立董事
(10)沈志隆/本公司獨立董事
(11)陳怡如/本公司經理人
(12)翁育詩/本公司經理人
(13)張?文/本公司經理人
(14)陳靖宜/本公司經理人
(15)蔡昆憲/本公司經理人
(16)陳珮/本公司經理人
(17)林蕙瑄/本公司會計主管
b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
(1)美商Medeon, Inc.
Yue-Teh Jang張有德(100%)/該公司董事長為本公司董事長暨總經理
(2)晟德大藥廠股份有限公司
儷榮科技(股)公司(8.77%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
歐室食品(股)公司(6.04%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人
佳軒科技(股)公司(2.39%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
佑得投資顧問(股)公司(1.67%)/該公司董事長與本公司法人董事之董事長
為同一人
遠雄人壽保險事業(股)公司(1.64%)/無關係
玉晟管理顧問(股)公司(1.15%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人
元富證券(股)公司(1.08%)/無關係
永鍊(股)公司(1.04%)/無關係
沐卯刺投資(股)公司(1.04%)/無關係
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.89%)/無關係
B.應募人為策略性投資人：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利能力，
引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金、技術及知識
之協助，將有助公司未來穩定成長。
本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權
處理之。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:
不超過普通股35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理
以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成，其訂定方式符合現行法令規定
訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之範圍內，
提請股東會授權董事會，依法令規定，視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定
之。
7.本次私募資金用途:
各分次皆為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療產業，發展
集團策略目標。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及
三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，故擬
採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券
交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法
第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日
起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關
申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、
發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能
產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權
董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會
授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表
本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切
有關本次私募計畫所需事宜。
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| 2023-02-23 | 16:15:22 | 公告本公司111年度合併財務報告經董事會決議通過 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
112/02/23 |
發言時間 |
16:15:22 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司111年度合併財務報告經董事會決議通過
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| 符合條款 |
第
31 款 |
事實發生日 |
112/02/23
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| 說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/23
2.審計委員會通過日期:112/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):298,317
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):186,812
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(487,837)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(439,115)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(496,900)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(433,758)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.95)
11.期末總資產(仟元):4,040,023
12.期末總負債(仟元):376,477
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,597,442
14.其他應敘明事項:無。
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