| 2025-01-21 | 17:29:59 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第22條第一項第三款規定公告 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/01/21 |
發言時間 |
17:29:59 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第三款規定公告 |
| 符合條款 |
第23款 |
事實發生日 |
114/01/21 |
| 說明 |
1.事實發生日:114/01/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:意能生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股89.27%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):171,983
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):165,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):165,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):111,890
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,187,638
5.計息方式:
依年利率3%計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
165,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.59
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
本公司資金貸與意能生技股份有限公司之資金來源為營運資金 |
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| 2025-01-21 | 17:11:46 | 公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/01/21 |
發言時間 |
17:11:46 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議對子公司益興生醫股份有限公司增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
114/01/21 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
益興生醫股份有限公司現金增資發行之普通股新股。
2.事實發生日:114/1/21~114/1/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易單位數量：不超過8,960,000股普通股
本次每單位價格：每股發行價格為新台幣25元
本次交易總金額：不超過新台幣224,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：益興生醫股份有限公司
與公司之關係：本公司之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：本公司之子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易
相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依益興生醫股份有限公司董事會
所訂定之現金增資繳納期間繳付現金。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依114年1月21日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.92元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量(含本次交易)：不超過61,774,174股。
累積交易總金額(含本次交易)：不超過新台幣1,379,000仟元。
累積持股比例：不超過97.09%。
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：57.35%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：80.18%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,593,781仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年1月21日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年1月21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
唐如又
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
營運資金。
28.其他敘明事項:
無。 |
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| 2025-01-14 | 17:29:02 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議 對子公司Medeologix LLC增加投資 | |
| 序號 |
3 |
發言日期 |
114/01/14 |
發言時間 |
17:29:02 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議對子公司Medeologix LLC增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
114/01/14 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Medeologix LLC 權益
2.事實發生日:113/2/1~114/1/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
113/2/1交易總金額：US$1,000,000
113/11/15交易總金額：US$300,000
本次交易總金額：益興董事會對Medeologix LLC投資金額一年內以
不超過US$3,000,000為上限，實際投資金額授權益興董事長視
Medeologix LLC營運需求決定。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Medeologix LLC
與公司之關係：益興公司之100%子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：益興之100%子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依Medeologix LLC資金需求狀況投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依益興113年1月17日及114年1月14日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用。
累積交易總金額：不超過US$14,178,512
累積持股比例：100%權益
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：17.84%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：24.94%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,593,781仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年1月17及114年1月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
114年現金增資。
28.其他敘明事項:
益興113年1月17日及114年1月14日董事會分別決議對Medeologix LLC
投資金額一年內分別以不超過US$3,000,000 及US$3,000,000為上限，
實際投資金額授權益興董事長視Medeologix LLC營運需求決定。 |
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| 2025-01-14 | 16:59:31 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議 對子公司Medeologix, Inc.增加投資 | |
| 序號 |
2 |
發言日期 |
114/01/14 |
發言時間 |
16:59:31 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議對子公司Medeologix, Inc.增加投資 |
| 符合條款 |
第20款 |
事實發生日 |
114/01/14 |
| 說明 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Medeologix, Inc.普通股
2.事實發生日:113/1/26~114/1/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
113/1/26交易單位數量：普通股1,500,000股，每股發行價格為US$1，
交易總金額US$1,500,000
113/6/20交易單位數量：普通股1,500,000股，每股發行價格為US$1，
交易總金額US$1,500,000
113/11/15交易單位數量：普通股500,000股，每股發行價格為US$1，
交易總金額US$500,000
本次交易總金額：益興董事會對Medeologix, Inc.投資金額一年內以
不超過US$3,000,000為上限，實際投資金額授權益興董事長視Medeologix, Inc.
營運需求決定。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Medeologix, Inc.
與公司之關係：益興公司之100%子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
定關係人為交易對象之原因：益興之100%子公司。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依Medeologix, Inc.資金需求狀況投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依益興113年1月17日及114年1月14日董事會決議辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.21元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用。
累積交易總金額：不超過US$14,465,218
累積持股比例：100%
權利受限情形（如質押情形）：無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率：18.52%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：25.90%。
最近期財務報告中營運資金:新台幣1,593,781仟元。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年1月17及114年1月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用。
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
27.資金來源:
114年現金增資。
28.其他敘明事項:
益興113年1月17日及114年1月14日董事會分別決議對Medeologix, Inc.
投資金額一年內分別以不超過US$4,000,000 及US$3,000,000為上限，
實際投資金額授權益興董事長視Medeologix, Inc.營運需求決定。 |
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| 2025-01-14 | 16:31:42 | 代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議 辦理現金增資發行新股事宜 | |
| 序號 |
1 |
發言日期 |
114/01/14 |
發言時間 |
16:31:42 |
| 發言人 |
陳靖宜 |
發言人職稱 |
副總經理 |
發言人電話 |
02-28816686 |
| 主旨 |
代重要子公司益興生醫股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股事宜 |
| 符合條款 |
第11款 |
事實發生日 |
114/01/14 |
| 說明 |
1.董事會決議日期:114/01/14
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣224,000,000元
發行股數：普通股8,960,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣25元
9.員工認購股數或配發金額:
保留發行總數10%計896,000股由益興生醫股份有限公司員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
其餘發行股數則按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無。 |
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